DistributeX prevara navodno je oštetila više od 3.000 građana Crne Gore i prikupljena su milionska sredstva; policiji su podnijete prijave, a MFSA je izdala međunarodno upozorenje.
- Preko 3.000 građana u Crnoj Gori su, prema izvještajima, oštećeni kroz DistributeX, a procjene govore o milionskim iznosima.
- MFSA je zvanično upozorila da DistributeX nijedan oblik nije licenciran i demantovala tvrdnje kompanije o regulatornim razgovorima.
- U Crnoj Gori su podnijete krivične prijave u više gradova; policija je obavijestila tužilaštva i istraga je u toku.
Krivične prijave i obim štete
DistributeX prevara je dovela do niza krivičnih prijava podnijetih policiji u više crnogorskih gradova, a izvještaji redakcije govore o više od 3.000 oštećenih i milionskim iznosima koje su žrtve uplaćivale u kriptovalutama ili predajom gotovine u lokalnim kancelarijama. Vijesti. (vijesti.me)
Prema informacijama koje je objavila redakcija, građani su prijave podnijeli centrima bezbjednosti u Podgorici, Herceg Novom, Danilovgradu, Budvi, Andrijevici, Baru i Nikšiću; Uprava policije je potvrdila postojanje prijava u nekoliko odjeljenja i saopštila da je obavijestila nadležne tužioce, nakon čega će poduzeti daljnje mjere po njihovim uputstvima. Vijesti. (vijesti.me)
Oštećeni u prijavama navode da su im predstavnici platforme obećavali isplate u zamjenu za uplate i izvršavanje „zadataka“ kroz aplikacije i društvene mreže, te da su neki koji su tražili povrat sredstava bili izloženi prijetnjama. Vijesti. (vijesti.me)
Reakcija regulatora i međunarodni upozoravajući signali
Malteški regulator finansijskih usluga (MFSA) je izdao javno upozorenje da entiteti koji posluju pod imenima poput „DistributeX“, „DistributeX Limited“, „DX Distribute“ ili „DX“ nijesu, i nikada nijesu bili, licencirani, ovlašćeni ili na bilo koji način odobreni od strane MFSA, te je javnost upozorena da ne prenosi dodatna sredstva tim subjektima. MFSA. (mfsa.mt)
Regulator je posebno odgovorio na komunikaciju DistributeX‑a od 12. avgusta u kojoj je kompanija tvrdila da je vodila razgovore s MFSA i da je tražila od evropskih korisnika uplatu 300 EURC za „verifikaciju“ adresa isplate; MFSA je te tvrdnje demantovala i ponovo pozvala članove javnosti na oprez. Dodatni prikaz kontroverze i reakciju o toj uplati objavio je i MaltaToday. MaltaToday. (maltatoday.com.mt)
U Crnoj Gori, kako su izvijestili mediji, nadležne državne institucije (ministarstvo nadležno za registar NVO) nisu potvrdile da je organizacija DistributeX upisana u javno dostupan registar nevladinih organizacija, i postoje tvrdnje o zloupotrebi službenog dokumenta kao „dokaza legalnosti“. Vijesti. (vijesti.me)
Model šeme i naredni koraci u istrazi
Stručnjaci za sajber bezbjednost citirani u regionalnim izvještajima ocijenili su da model poslovanja DistributeX‑a odgovara obrascima koji se u svijetu prepoznaju kao „cryptocurrency job scam“ — kombinacija piramidalnih mehanizama, zadataka za korisnike i uslovljavanja isplata dugim periodima i ispunjavanjem svih dnevnih zadataka. Vijesti. (vijesti.me)
Regionalni portali su, nezavisno od glavnog izvještaja, prenijeli da su protiv odgovornih podnijete prijave i da su građani masovno tražili povrat novca, dok su regulatorna upozorenja (MFSA) i višestruka medijska izvještavanja dodatno stavila aktivnost u međunarodni fokus. BiznisCG i Mondo su prenijeli slične tvrdnje o obimu prijava. (bizniscg.me)
Prema dosadašnjim saznanjima iz prijava i reakcije državnih organa, naredni koraci uključuju: provjere koje vodi policija po uputama tužilaštava, mogućnost predlaganja mjera protiv imovine osumnjičenih i eventualnu međunarodnu koordinaciju s regulatorima iz jurisdikcija (kao što je Malta) koje su takođe upozorile na aktivnost. U atmosferi aktivnih prijava, vlasti su pozvane da ubrzaju proceduru provjere i da građane obavijeste o rezultatima istrage. Vijesti. (vijesti.me)
Komentari
Diskusija je otvorena za W3M korisnike. Komentare mogu čitati svi, a objavljivanje zahtijeva prijavu.
Za komentarisanje i odgovaranje potreban je W3M nalog.